Changpeng Zhao drohen drei Jahre Haft

Der Gründer und ehemalige CEO der Binance-Börse Changpeng Zhao muss drei Jahre im Gefängnis verbringen, weil seine Börse gegen Bundessanktionen und Geldwäschegesetze verstoßen hat. Dies geht aus einer Erklärung des US-Justizministeriums hervor.

Das Justizministerium ist der Ansicht, dass der ehemalige Chef von Binance 36 Monate im Gefängnis verbringen und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen sollte, nachdem er sich des Verstoßes gegen das Bankgeheimnis schuldig bekannt hatte.

„Das Urteil in diesem Fall wird nicht nur für Zhao, sondern für die ganze Welt ein Signal sein. Zhao hat enorme Belohnungen für Verstöße gegen amerikanisches Recht erhalten, und die Kosten dieses Verstoßes müssen erheblich sein, um Zhao effektiv für seine kriminellen Handlungen zu bestrafen und andere abzuschrecken, die versucht sind, durch Verstöße gegen amerikanisches Recht Wohlstand und Geschäftsimperien aufzubauen“, heißt es in der Erklärung.

Gemäß seiner Einverständniserklärung drohte Zhao zunächst eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten. In der jüngsten Stellungnahme argumentiert das Justizministerium, dass „das Ausmaß und die Folgen von Zhaos Fehlverhalten enorm waren“ und es daher angemessen sei, die Strafe zu erhöhen.

„Teilweise, weil Zhao es versäumt hat, bei Binance ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm umzusetzen, haben illegale Akteure die Börse auf verschiedene Weise ausgenutzt, unter anderem durch Mixer-Dienste, die die Quelle und den Eigentümer digitaler Assets verschleierten. Es gab auch Transaktionen mit illegalen Erträgen aus Malware-Angriffen, Transaktionen auf Darknet-Märkten usw.“

Ein Großteil der Akten geht auf Argumente zurück, die das Justizministerium vorbrachte, als es letztes Jahr erstmals Anklagen gegen Binance und Zhao ankündigte und darauf hinwies, wie die Börse auf US-amerikanischem Boden funktionierte.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Zhaos Verteidigung haben sich bereits auf eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar geeinigt. Der Angeklagte verzichtete außerdem auf sein Recht, innerhalb von 18 Monaten gegen jedes Urteil Berufung einzulegen.

Verteidigungsreaktion

Stunden später reichte Zhaos Verteidigungsteam eine eigene Erklärung ein und stellte fest, dass „kein Angeklagter in einem auch nur annähernd ähnlichen Fall jemals zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde“. Stattdessen schlugen sie vor, den Angeklagten auf Bewährung zu schicken, was auch eine Unterbringung in seinem Haus in Abu Dhabi umfassen könnte.

„Die Realität ist, dass Binance als nicht-US-amerikanisches Unternehmen nicht daran gehindert wurde, Benutzer aus von den USA sanktionierten Ländern auf seiner Plattform zu haben“, sagten die Anwälte.

In der Erklärung heißt es auch, dass die Transaktionen sanktionierter Benutzer nur einen mikroskopisch kleinen Teil des Handelsvolumens von Binance ausmachten, was es „unglaublich macht, dass Herr Zhao wissentlich und absichtlich gehandelt hat, um sie auszuführen.“

Anwälte gehen davon aus, dass von ihrem Mandanten kein Rückfallrisiko ausgeht, weshalb er zu einer Bewährungsstrafe statt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden sollte.

Changpeng Zhaos Vermögen

Trotz der rechtlichen Verfolgung gilt Changpeng Zhao als die reichste Person der Bitcoin-Branche. Forbes schätzte sein Vermögen auf 33 Milliarden Dollar, was fast dreimal so viel ist wie im letzten Jahr.

Das Magazin platzierte ihn im Ranking auf Platz eins. An zweiter Stelle stand Brian Armstrong, CEO von Coinbase, mit einem Vermögen von 11,2 Milliarden US-Dollar und an dritter Stelle Giancarlo Devasini, CFO von Tether. Experten schätzen sein Vermögen auf 9,2 Milliarden Dollar.