KuCoin-Börse wird beschuldigt, 9 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben

In den USA warfen Staatsanwälte der KuCoin-Börse vor, 9 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben. Dies wurde auf der offiziellen Website des Justizministeriums berichtet.

Den Gründern der Handelsplattform, Chun Gan und Ke Tang, wurde vorgeworfen, von 2017 bis 2023 keine KYC/AML-Verfahren umgesetzt zu haben, während sie weiterhin mehr als 30 Millionen Kunden bedienten. Anschließend wurden die Identifizierung und Verifizierung nicht auf bestehende Benutzer ausgeweitet.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurde die Börse daher „zum Waschen von Erlösen genutzt, die aus kriminellen Aktivitäten, einschließlich Sanktionsverstößen, Darknet-Märkten und Verbraucherprogrammen, erzielt werden könnten“.

Der Anklageschrift zufolge erhielten von August 2022 bis November 2023 197 KuCoin-Einzahlungsadressen den Gegenwert von 3,2 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögensmitteln vom sanktionierten Mixer Tornado Cash.

Die Staatsanwaltschaft stellte außerdem fest, dass die Börse zwar in den USA betrieben wurde, jedoch nie eine FinCEN-Registrierung als Unternehmen erhalten hatte, das Finanzdienstleistungen anbietet. Gleichzeitig wurde mindestens einer der Anleger über den legalen Betrieb der Börse in den USA getäuscht.

Gegen KuCoin wurde von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine separate Klage eingereicht, ebenfalls wegen KYC/AML-Verstößen. Insgesamt wird der Börse und ihren Gründern vorgeworfen, mehr als 5 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern erhalten und mehr als 4 Milliarden US-Dollar verschickt zu haben.

Wie sich der Prozess auf die Börse auswirkte

Nach Angaben des Analyseunternehmens Nansen belief sich der Nettoabfluss von Geldern aus der Börse pro Tag nach den Vorwürfen gegen KuCoin auf mehr als 780 Millionen US-Dollar.

„Angesichts früherer Vorfälle wäre zu erwarten, dass jeder größere regulatorische Eingriff zu einem starken Anstieg der Abflüsse führen würde. Solange die Börse jedoch ein Verhältnis von Einlagen zu Kundengeldern von 1:1 beibehält, sollte sie auch unter solchen Belastungen zahlungsfähig bleiben“, kommentierte Martin Lee, Leiter Inhalt und Kommunikation bei Nansen.

KuCoin und Mining

Zusätzlich zu den Handelsaktivitäten erbrachte KuCoin Dienstleistungen in Form von Mining-Pools. Im August 2023 stellte die Börse jedoch ihren Betrieb ein, um sich ausschließlich auf den Handel zu konzentrieren.